Lunes, 11 de junio de 2007
Especialistas en rastreo patrimonial de la Comisar?a Central de la Polic?a Judicial, con sede en Madrid, investigan la posible existencia de movimientos de dinero hacia la Isla de Man por parte de algunos de los imputados por el caso Las Teresitas, inform? en su edici?n de ayer La Provincia/ DLP. Este territorio insular, ubicado entre Irlanda y Gran Breta?a, es considerado uno de los para?sos fiscales m?s atractivos del mercado.
Seg?n la informaci?n de La Provincia/DLP, la investigaci?n se encamina a averiguar la posible existencia de movimientos de dinero de algunos de los imputados hacia la Isla de Man. El diario indica que seg?n sus datos -"totalmente confidenciales y en v?as de investigaci?n"-, los citados movimientos podr?an tener relaci?n con manifestaciones de testigos a los que la fiscal Anticorrupci?n de Santa Cruz de Tenerife, Mar?a Farn?s, tom? declaraci?n durante los 17 meses de investigaci?n que llev? a cabo antes de presentar una querella en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el pasado mes de diciembre.
"Al poco tiempo de presentarse la querella por parte de la Fiscal?a Anticorrupci?n, tres miembros de este grupo policial se desplazaron a Gran Canaria para reunirse con la magistrada instructora, Carla Bellini, y con la propia fiscal Farn?s", indica el rotativo grancanario. En esa reuni?n, los agentes "se llevaron unos datos que obran en la investigaci?n y que fueron aportados por testigos a los que Farn?s hab?a tomado declaraci?n, y que aseguraron que hubo pagos de comisiones por la compraventa de los terrenos aleda?os a Las Teresitas que podr?an rondar los 240.000 euros por persona, sin que pudiera concretarse con exactitud cu?ntas personas presuntamente cobraron comisiones", aunque ser?an no menos de cuatro.
La informaci?n a?ade que los posibles movimientos de dinero a la Isla de Man "no son realizados directamente por las personas que aparecen como imputados en la querella, ni por otros que no est?n imputados pero que tambi?n est?n siendo investigados al haber tomado parte en la negociaci?n de la compraventa de los terrenos entre los propietarios iniciales y los empresarios Ignacio Gonz?lez y Antonio Plasencia, que posteriormente vendieron al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife".

Para?so fiscal
La Isla de Man es un para?so fiscal, el mejor considerado de los existentes, que no forma parte de la Uni?n Europea y que tiene especialidades econ?micas off shore y condiciones de secreto bancario que facilitan el movimiento de dinero con ocultamiento expreso de su origen y de la identidad de sus propietarios.

Tags: Tenerife, Las Teresitas

Publicado por ubara @ 16:28  | Islas
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